- Сообщения
- 266
- Реакции
- 649
В США разработали универсальное технологическое решение для переводов криптовалют.
(Travel Rule Universal Solution Technology, TRUST)
Все провайдеры вирутальных активов должны внедрить у себя этот отраслевой стандарт.
Это необходимо для выполнения требования FATF №16, называемого "travel rule". Согласно такому требованию, провайдеры виртуальных активов должны обеспечить, чтоб переводы сопровождались точной информацией об отправителе и получателе виртуальных активов.
Решение TRUST позволит провести индефикацию отправителя и получателя виртуальных активов до осуществления перевода, что даст возможность не пропускать платежи, если личность плательщика или получателя вызывают подозрения в отмывании доходов.
Течение достаточно долгого времени правило FATF о поездках вызывало серьезную озабоченность в криптоиндустрии, поскольку поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) было сказано, что они должны соблюдать политику регулирования. По мере того, как криптовалюта становилась все более популярной, FATF выпускает руководство по Правилу путешествий, поскольку межправительственная организация считает, что это правило необходимо применять к VASP.
По сути, «Правило о поездках» — это описательный ярлык для нормативного руководства, направленного на пресечение незаконных транзакций и отмывания денег. Правило требует, чтобы все компании, занимающиеся финансами, передавали данные передачи KYC/AML, касающиеся личности своих клиентов, следующему финансовому учреждению. Сумма перевода, связанная с Правилами поездок ФАТФ, имеет порог, равный 3,000 долларов США или выше.
В сообщении в блоге, опубликованном в среду, Coinbase объясняет, что разработала новый план под названием TRUST с множеством других известных VASP. «Технология универсального решения Travel Rule» или совместная работа TRUST включает таких VASP, как Robinhood, Fidelity Digital Assets, Tradestation, Zero Hash, Bittrex, Coinbase, Gemini, Avanti, Circle, Bitflyer, Zodia Custody, Paxos, Anchorage, Symbridge, Bitgo, Kraken, Blockfi и Standard Custody & Trust.
