asada_danladan
Пассажир
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 5
В 2022 году Энди Гринберг представил миру свой труд – "Следы во тьме: Глобальная охота на криминальных лордов криптовалют". Эта книга, доступная как в цифровом формате на Kindle, так и в физических библиотеках, раскрывает, как следователи, вооружившись передовыми инструментами анализа блокчейна и криминалистики, развеяли миф о неуловимости Биткойна. Вместо этого они научились использовать публичный реестр для выявления теневых финансовых потоков, связанных с даркнет-рынками, наркоторговлей, отмыванием денег и всей той деятельностью, которой, возможно, занимаются некоторые пользователи Rutor.
Компания Chainalysis построила на этом целую империю и бизнес-модель. Стало очевидно: практически любую криптовалюту можно отследить.
Чтобы понять, почему был создан Monero, необходимо сначала разобраться в истории. Но вернемся к сути нашего обсуждения: каково текущее положение дел с Monero и поддается ли он отслеживанию?
На сегодняшний день ответ однозначен: НЕТ.
"Как вы можете так просто заявить 'НЕТ'?" – спросите вы. Ведь я где-то читал, что...что.....чтоо...
Да, я знаю, что вы читали. Но прислушайтесь к тому, кто знает наверняка. Помните Chainalysis? Именно они занимаются отслеживанием. Правоохранительные органы, спецслужбы и правительства не пытаются изобрести велосипед. Они используют ведущий инструмент на рынке – Chainalysis.
Chainalysis практически доминирует в этом сегменте. Их главный конкурент, CipherTrace, некогда весьма перспективный и купленный MasterCard, фактически потерпел крах пару лет назад. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что их продукт был, по сути, "виртуальным товаром", неспособным выполнять 90% заявленных функций.
Для предоставления точной аналитики блокчейна необходимы источники данных, которые связывают адреса кошельков с надежной идентифицирующей информацией.
На протяжении почти десяти лет Chainalysis, при поддержке правоохранительных органов, добилась того, что практически каждый блокчейн-эксплорер (такие как blockchain.com, blockstream, etherscan, mempool, blockcypher и другие) предоставляет им IP-адрес каждого пользователя и устройства, обращающегося к любому адресу кошелька. Если вы используете блокчейн-эксплорер со своего домашнего IP или любого другого IP, связанного с вами, эта информация фиксируется. Держите это в уме.
Кроме того, у них есть соглашения практически со всеми разработчиками кошельков, биржами и другими крипто-компаниями, позволяющие получать данные о владельцах адресов, сгенерированных их программным обеспечением. Речь идет о Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com и всех регулируемых VASP, брокерах, кастодианах и т.д. Эта информация передается через конфиденциальные соглашения о обмене данными, которые крайне засекречены. Я лично видел эти контракты.
Подождите. Мы же вроде говорили о Monero?
Да, доберемся. Но для полного понимания необходимо сначала освоить основы и проследить всю цепочку событий.
Вернемся к криптовалютам в целом. Важно помнить, что каждый кошелек не является уникальным сам по себе. Он генерируется из мастер-приватного ключа, способного порождать сотни миллиардов адресов. Создание нового адреса из существующего кошелька не улучшает вашу операционную безопасность (Opsec). Все сводится к этому мастер-приватному ключу. Как только удается получить информацию об одном адресе, связанном с личностью, весь кластер адресов, исходящих из этого родительского ключа, оказывается под угрозой.
Эффективность Chainalysis заключается в агрегации, нормализации и корреляции множества потоков данных, с последующим применением графового анализа и эвристики в масштабе.
Они получают данные от FinCEN, DOJ, IRS, Europol и других ведомств, включая конфискованные адреса кошельков, платежи с даркнет-рынков (DNM), базы данных конфискованных рынков и серверов, платежи за программы-вымогатели и сотни других источников. Затем они обрабатывают эту информацию, интегрируя ее в свою мастер-базу данных.
Они используют методы фингерпринтинга кошельков, анализа временных интервалов и комиссий. Они парсят Rutor, Parasemos и другие тематические площадки (каждый раз, когда здесь публикуется адрес биткойна, он связывается с любой сопутствующей информацией), GitHub, Pastebin, Telegram, X, Discord и, по сути, весь интернет, подобно Google, в поисках адресов и данных.
В тот момент, когда любой отдельный адрес взаимодействует с регулируемой биржей, хостинговым кошельком или KYC-мерчантом, для кластера мастер-приватного ключа это означает конец. Анонимность этого кластера рушится, и все транзакции со всех адресов, связанных с этим одним кошельком, становятся известны.
Более того, каждый клиент Chainalysis может добавлять информацию об известных адресах в специальный раздел "комментарии", предоставляя еще больше контекста.
А как насчет других инструментов аналитики блокчейна?
В основном, любой инструмент с открытым исходным кодом или конкурирующий продукт должен выполнять аналогичные задачи, но никто не смог даже приблизиться. Elliptic, TRM Labs, Glassnode, Dune и другие пытаются, но Chainalysis имеет преимущество первопроходца и колоссальный масштаб, а их данные не имеют себе равных. Никто не стоит рядом.
Доступ к этим инструментам строго ограничен, с многоуровневой системой аутентификации и стоимостью в миллионы долларов для таких агентств, как IRS-CI, DHS, FBI, MI5 и т.д. Процесс проверки для получения доступа чрезвычайно сложен. Откуда я это знаю? Предположительно, миссис Энджи может сделать что-то, что позволит получить доступ. Лол.
Вы много говорите, но откуда у вас такая информация?
Хорошо. Вот доказательства. Ниже представлены скриншоты Chainalysis, сделанные недавно для основного кошелька Binance.com. Все элементы на этих скриншотах кликабельны, позволяя углубляться и строить более сложные карты. Даже если вы не можете взаимодействовать со скриншотами, я уверяю вас, их интерфейс позволяет исследовать данные на невероятном уровне детализации.
[Ссылки на скриншоты]
ЧТО НАСЧЕТ MONERO?????
Это единственное, что они до сих пор не могут отследить, даже в 2026 году. Их заявления о возможности отслеживания – это чистый PR-ход, попытка сохранить лицо. Вы не можете ввести адрес XMR в Chainalysis. Мой последний разговор с представителями компании показал, что они работают над этим, но это займет годы, и мы все понимаем, что это, скорее всего, невозможно.
Они признают это в частном порядке, но публично никогда не скажут. Их цель – запугать пользователей, создав иллюзию отслеживаемости XMR.
Из личных источников в спецслужбах и банковской сфере могу сказать: они НЕНАВИДЯТ Monero, потому что, несмотря на вложенные ресурсы, они не могут его взломать. Если вы управляете публичной крипто-компанией и используете биткойн и другие блокчейны, вы, вероятно, в безопасности. Но как только вы касаетесь XMR? Вам вежливо намекнут, что лучше не связываться с Monero, чтобы не портить отношения с правительством и банками.
Существует даже огромная награда для того, кто сможет предоставить Chainalysis информацию, помогающую в отслеживании. Если кто-то найдет способ, не публикуйте это здесь или онлайн. Идите напрямую в их штаб-квартиру. Chainalysis предложит вам работу с зарплатой от 500 000 до 1 000 000 долларов в год с опционами на акции.
Заключение
Уф, это было много информации. Главная цель этого поста – дать вам уверенность в том, что если вы стремитесь к конфиденциальности своих средств и хотите вести свою деятельность скрытно, XMR – это единственный надежный вариант на сегодняшний день. Конечно, правоохранительные органы пытались использовать атаки по времени, запускать узлы Monero и прочее.
Но это не работает. Иначе вы бы смогли ввести адрес XMR в Chainalysis.
И по состоянию на 28 февраля 2026 года: вы не можете.
Вариант 2 (Более аналитический и с акцентом на детали):
В 2022 году Энди Гринберг опубликовал книгу "Следы во тьме: Глобальная охота на криминальных лордов криптовалют", которая доступна на Kindle и в библиотеках (ISBN-13: 978-0385548090). В ней автор детально описывает, как следователи, используя передовые методы анализа блокчейна и криминалистики, опровергли представление о полной анонимности Биткойна. Вместо этого они продемонстрировали, как публичный реестр может быть использован для выявления незаконных финансовых потоков, связанных с даркнет-рынками, наркоторговлей, отмыванием денег и прочими видами деятельности, которые могут быть ассоциированы с пользователями платформ вроде Rutor.
Компания Chainalysis построила свою бизнес-модель на основе этих открытий. Стало ясно, что практически любая криптовалюта поддается отслеживанию.
Для понимания причин создания Monero необходимо сначала изучить исторический контекст. Однако, вернемся к основному вопросу: каково текущее состояние Monero и возможно ли его отследить?
На сегодняшний день ответ категоричен: НЕТ.
Возникает закономерный вопрос: "Как можно с такой уверенностью заявить 'НЕТ'?" Возможно, вы читали о каких-то предположениях или отдельных случаях... Да, я понимаю. Но позвольте мне, как источнику, обладающему достоверной информацией, прояснить ситуацию. Помните Chainalysis? Именно они являются ключевым игроком в сфере отслеживания. Правоохранительные органы и государственные структуры не занимаются разработкой собственных инструментов; они полагаются на ведущее решение на рынке – Chainalysis.
Chainalysis практически обладает монополией в данной области. Их основной конкурент, CipherTrace, некогда весьма успешный и приобретенный MasterCard, фактически прекратил свое существование несколько лет назад после того, как в ходе судебного процесса было установлено, что их продукт был в значительной степени неэффективен и не соответствовал заявленным возможностям на 90%.
Для обеспечения точности аналитики блокчейна необходимы источники данных, способные связывать адреса кошельков с надежной идентифицирующей информацией.
На протяжении почти десяти лет Chainalysis, при поддержке правоохранительных органов, добилась того, что большинство блокчейн-эксплореров (включая blockchain.com, blockstream, etherscan, mempool, blockcypher и др.) предоставляют им IP-адреса всех пользователей и устройств, осуществляющих запросы к любым адресам кошельков. Использование блокчейн-эксплорера с вашего домашнего IP или любого другого IP, ассоциированного с вами, фиксируется. Это важный аспект.
Кроме того, у них налажены партнерские отношения с большинством разработчиков кошельков, бирж и других крипто-компаний, что позволяет им получать информацию о владельцах адресов, сгенерированных их программным обеспечением. Это касается таких платформ, как Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com, а также всех регулируемых VASP, брокеров и кастодианов. Данные передаются через конфиденциальные соглашения о обмене информацией, которые являются строго охраняемой тайной. Я лично имел возможность ознакомиться с этими контрактами.
Но мы же должны говорить о Monero?
Да, мы подойдем к этому. Однако, для полного понимания необходимо сначала освоить базовые принципы и проследить всю историю.
Возвращаясь к криптовалютам в целом, важно понимать, что каждый кошелек не является уникальным в абсолютном смысле. Он генерируется из мастер-приватного ключа, который может порождать огромное количество адресов. Создание нового адреса из существующего кошелька не повышает вашу операционную безопасность (Opsec). Ключевым элементом является мастер-приватный ключ. Как только удается получить информацию об одном адресе, связанном с конкретной личностью, весь кластер адресов, генерируемых этим мастер-ключом, оказывается под угрозой.
Эффективность Chainalysis заключается в комплексной обработке данных: агрегации, нормализации и корреляции множества информационных потоков, с последующим применением графового анализа и эвристических методов в масштабе.
Они получают данные от таких организаций, как FinCEN, DOJ, IRS, Europol и других, включая информацию о конфискованных адресах кошельков, транзакциях на даркнет-рынках (DNM), базах данных конфискованных рынков и серверов, платежах за программы-вымогатели и множестве других источников. Затем эти данные интегрируются в их централизованную базу данных.
Они применяют методы фингерпринтинга кошельков, анализа временных интервалов транзакций и комиссий. Они анализируют данные с Rutor, Parasemos и других тематических площадок (каждый адрес биткойна, опубликованный там, связывается с сопутствующей информацией), а также с GitHub, Pastebin, Telegram, X, Discord и, по сути, всего интернета, подобно поисковой системе Google, в поисках адресов и связанной с ними информации.
В момент, когда любой отдельный адрес взаимодействует с регулируемой биржей, хостинговым кошельком или KYC-мерчантом, для кластера мастер-приватного ключа это означает компрометацию. Анонимность этого кластера нарушается, и все транзакции, совершенные с любых адресов, связанных с этим мастер-ключом, становятся известны.
Кроме того, каждый клиент Chainalysis имеет возможность добавлять информацию об известных адресах в раздел "комментарии", предоставляя дополнительный контекст и детализацию.
Что касается других инструментов аналитики блокчейна?
В целом, любой инструмент с открытым исходным кодом или конкурирующий продукт должен выполнять аналогичные функции. Однако, никто не смог достичь уровня Chainalysis. Такие компании, как Elliptic, TRM Labs, Glassnode, Dune и другие, предпринимают попытки, но Chainalysis обладает значительным преимуществом первопроходца и масштабом, а их база данных не имеет себе равных.
Доступ к этим инструментам строго регламентирован и требует многоуровневой аутентификации. Стоимость доступа для таких агентств, как IRS-CI, DHS, FBI, MI5 и т.д., исчисляется миллионами долларов. Процесс проверки для получения доступа чрезвычайно сложен. Мои сведения основаны на том, что миссис Энджи может обеспечить такой доступ. Предположительно. Лол.
Вы предоставляете много информации, но откуда у вас такие сведения?
Вот подтверждение. Ниже представлены скриншоты Chainalysis, демонстрирующие анализ основного кошелька Binance.com. Все элементы на этих скриншотах интерактивны, позволяя углубляться в детали и строить сложные графовые представления. Даже если вы не можете взаимодействовать со скриншотами напрямую, их интерфейс позволяет исследовать данные на беспрецедентном уровне детализации.
[
А что насчет MONERO?????
Это единственная криптовалюта, которую они до сих пор не могут отследить, даже в 2026 году. Их заявления о возможности отслеживания – это исключительно маркетинговый ход, направленный на создание видимости контроля. Ввод адреса XMR в Chainalysis невозможен. Моя последняя информация от представителей компании свидетельствует о том, что они работают над этим, но это займет годы, и, как мы понимаем, это может быть принципиально невозможно.
В частном порядке они признают это, но публичные заявления всегда будут направлены на то, чтобы отпугнуть пользователей и создать впечатление, что XMR поддается отслеживанию.
Из личных источников в спецслужбах и банковской сфере могу подтвердить: они испытывают крайнюю неприязнь к Monero, поскольку, несмотря на значительные вложения ресурсов, им не удалось его "взломать". Если вы управляете публичной компанией, работающей с криптовалютами, и используете биткойн и другие блокчейны, вы, вероятно, находитесь в безопасном положении. Однако, при взаимодействии с XMR, вам могут вежливо намекнуть, что лучше избегать его использования, чтобы не ухудшить отношения с правительством и банками.
Существует даже значительная награда для того, кто сможет предоставить Chainalysis информацию, способствующую отслеживанию Monero. Если кто-то обнаружит такой метод, не следует публиковать его здесь или в интернете. Следует обратиться напрямую в штаб-квартиру Chainalysis. Компания готова предложить такому специалисту работу с годовой зарплатой от 500 000 до 1 000 000 долларов США, а также опционы на акции.
Заключение
Это был обширный обзор. Основная цель данного поста – предоставить уверенность в том, что для сохранения конфиденциальности средств и осуществления скрытой деятельности, XMR является единственным надежным выбором на сегодняшний день. Несмотря на попытки правоохранительных органов использовать методы анализа временных интервалов и запускать узлы Monero, эти усилия не приносят результата.
Если бы это было иначе, вы бы смогли ввести адрес XMR в Chainalysis.
И по состоянию на 28 февраля 2026 года: это невозможно.
Компания Chainalysis построила на этом целую империю и бизнес-модель. Стало очевидно: практически любую криптовалюту можно отследить.
Чтобы понять, почему был создан Monero, необходимо сначала разобраться в истории. Но вернемся к сути нашего обсуждения: каково текущее положение дел с Monero и поддается ли он отслеживанию?
На сегодняшний день ответ однозначен: НЕТ.
"Как вы можете так просто заявить 'НЕТ'?" – спросите вы. Ведь я где-то читал, что...что.....чтоо...
Да, я знаю, что вы читали. Но прислушайтесь к тому, кто знает наверняка. Помните Chainalysis? Именно они занимаются отслеживанием. Правоохранительные органы, спецслужбы и правительства не пытаются изобрести велосипед. Они используют ведущий инструмент на рынке – Chainalysis.
Chainalysis практически доминирует в этом сегменте. Их главный конкурент, CipherTrace, некогда весьма перспективный и купленный MasterCard, фактически потерпел крах пару лет назад. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что их продукт был, по сути, "виртуальным товаром", неспособным выполнять 90% заявленных функций.
Для предоставления точной аналитики блокчейна необходимы источники данных, которые связывают адреса кошельков с надежной идентифицирующей информацией.
На протяжении почти десяти лет Chainalysis, при поддержке правоохранительных органов, добилась того, что практически каждый блокчейн-эксплорер (такие как blockchain.com, blockstream, etherscan, mempool, blockcypher и другие) предоставляет им IP-адрес каждого пользователя и устройства, обращающегося к любому адресу кошелька. Если вы используете блокчейн-эксплорер со своего домашнего IP или любого другого IP, связанного с вами, эта информация фиксируется. Держите это в уме.
Кроме того, у них есть соглашения практически со всеми разработчиками кошельков, биржами и другими крипто-компаниями, позволяющие получать данные о владельцах адресов, сгенерированных их программным обеспечением. Речь идет о Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com и всех регулируемых VASP, брокерах, кастодианах и т.д. Эта информация передается через конфиденциальные соглашения о обмене данными, которые крайне засекречены. Я лично видел эти контракты.
Подождите. Мы же вроде говорили о Monero?
Да, доберемся. Но для полного понимания необходимо сначала освоить основы и проследить всю цепочку событий.
Вернемся к криптовалютам в целом. Важно помнить, что каждый кошелек не является уникальным сам по себе. Он генерируется из мастер-приватного ключа, способного порождать сотни миллиардов адресов. Создание нового адреса из существующего кошелька не улучшает вашу операционную безопасность (Opsec). Все сводится к этому мастер-приватному ключу. Как только удается получить информацию об одном адресе, связанном с личностью, весь кластер адресов, исходящих из этого родительского ключа, оказывается под угрозой.
Эффективность Chainalysis заключается в агрегации, нормализации и корреляции множества потоков данных, с последующим применением графового анализа и эвристики в масштабе.
Они получают данные от FinCEN, DOJ, IRS, Europol и других ведомств, включая конфискованные адреса кошельков, платежи с даркнет-рынков (DNM), базы данных конфискованных рынков и серверов, платежи за программы-вымогатели и сотни других источников. Затем они обрабатывают эту информацию, интегрируя ее в свою мастер-базу данных.
Они используют методы фингерпринтинга кошельков, анализа временных интервалов и комиссий. Они парсят Rutor, Parasemos и другие тематические площадки (каждый раз, когда здесь публикуется адрес биткойна, он связывается с любой сопутствующей информацией), GitHub, Pastebin, Telegram, X, Discord и, по сути, весь интернет, подобно Google, в поисках адресов и данных.
В тот момент, когда любой отдельный адрес взаимодействует с регулируемой биржей, хостинговым кошельком или KYC-мерчантом, для кластера мастер-приватного ключа это означает конец. Анонимность этого кластера рушится, и все транзакции со всех адресов, связанных с этим одним кошельком, становятся известны.
Более того, каждый клиент Chainalysis может добавлять информацию об известных адресах в специальный раздел "комментарии", предоставляя еще больше контекста.
А как насчет других инструментов аналитики блокчейна?
В основном, любой инструмент с открытым исходным кодом или конкурирующий продукт должен выполнять аналогичные задачи, но никто не смог даже приблизиться. Elliptic, TRM Labs, Glassnode, Dune и другие пытаются, но Chainalysis имеет преимущество первопроходца и колоссальный масштаб, а их данные не имеют себе равных. Никто не стоит рядом.
Доступ к этим инструментам строго ограничен, с многоуровневой системой аутентификации и стоимостью в миллионы долларов для таких агентств, как IRS-CI, DHS, FBI, MI5 и т.д. Процесс проверки для получения доступа чрезвычайно сложен. Откуда я это знаю? Предположительно, миссис Энджи может сделать что-то, что позволит получить доступ. Лол.
Вы много говорите, но откуда у вас такая информация?
Хорошо. Вот доказательства. Ниже представлены скриншоты Chainalysis, сделанные недавно для основного кошелька Binance.com. Все элементы на этих скриншотах кликабельны, позволяя углубляться и строить более сложные карты. Даже если вы не можете взаимодействовать со скриншотами, я уверяю вас, их интерфейс позволяет исследовать данные на невероятном уровне детализации.
[Ссылки на скриншоты]
ЧТО НАСЧЕТ MONERO?????
Это единственное, что они до сих пор не могут отследить, даже в 2026 году. Их заявления о возможности отслеживания – это чистый PR-ход, попытка сохранить лицо. Вы не можете ввести адрес XMR в Chainalysis. Мой последний разговор с представителями компании показал, что они работают над этим, но это займет годы, и мы все понимаем, что это, скорее всего, невозможно.
Они признают это в частном порядке, но публично никогда не скажут. Их цель – запугать пользователей, создав иллюзию отслеживаемости XMR.
Из личных источников в спецслужбах и банковской сфере могу сказать: они НЕНАВИДЯТ Monero, потому что, несмотря на вложенные ресурсы, они не могут его взломать. Если вы управляете публичной крипто-компанией и используете биткойн и другие блокчейны, вы, вероятно, в безопасности. Но как только вы касаетесь XMR? Вам вежливо намекнут, что лучше не связываться с Monero, чтобы не портить отношения с правительством и банками.
Существует даже огромная награда для того, кто сможет предоставить Chainalysis информацию, помогающую в отслеживании. Если кто-то найдет способ, не публикуйте это здесь или онлайн. Идите напрямую в их штаб-квартиру. Chainalysis предложит вам работу с зарплатой от 500 000 до 1 000 000 долларов в год с опционами на акции.
Заключение
Уф, это было много информации. Главная цель этого поста – дать вам уверенность в том, что если вы стремитесь к конфиденциальности своих средств и хотите вести свою деятельность скрытно, XMR – это единственный надежный вариант на сегодняшний день. Конечно, правоохранительные органы пытались использовать атаки по времени, запускать узлы Monero и прочее.
Но это не работает. Иначе вы бы смогли ввести адрес XMR в Chainalysis.
И по состоянию на 28 февраля 2026 года: вы не можете.
Вариант 2 (Более аналитический и с акцентом на детали):
В 2022 году Энди Гринберг опубликовал книгу "Следы во тьме: Глобальная охота на криминальных лордов криптовалют", которая доступна на Kindle и в библиотеках (ISBN-13: 978-0385548090). В ней автор детально описывает, как следователи, используя передовые методы анализа блокчейна и криминалистики, опровергли представление о полной анонимности Биткойна. Вместо этого они продемонстрировали, как публичный реестр может быть использован для выявления незаконных финансовых потоков, связанных с даркнет-рынками, наркоторговлей, отмыванием денег и прочими видами деятельности, которые могут быть ассоциированы с пользователями платформ вроде Rutor.
Компания Chainalysis построила свою бизнес-модель на основе этих открытий. Стало ясно, что практически любая криптовалюта поддается отслеживанию.
Для понимания причин создания Monero необходимо сначала изучить исторический контекст. Однако, вернемся к основному вопросу: каково текущее состояние Monero и возможно ли его отследить?
На сегодняшний день ответ категоричен: НЕТ.
Возникает закономерный вопрос: "Как можно с такой уверенностью заявить 'НЕТ'?" Возможно, вы читали о каких-то предположениях или отдельных случаях... Да, я понимаю. Но позвольте мне, как источнику, обладающему достоверной информацией, прояснить ситуацию. Помните Chainalysis? Именно они являются ключевым игроком в сфере отслеживания. Правоохранительные органы и государственные структуры не занимаются разработкой собственных инструментов; они полагаются на ведущее решение на рынке – Chainalysis.
Chainalysis практически обладает монополией в данной области. Их основной конкурент, CipherTrace, некогда весьма успешный и приобретенный MasterCard, фактически прекратил свое существование несколько лет назад после того, как в ходе судебного процесса было установлено, что их продукт был в значительной степени неэффективен и не соответствовал заявленным возможностям на 90%.
Для обеспечения точности аналитики блокчейна необходимы источники данных, способные связывать адреса кошельков с надежной идентифицирующей информацией.
На протяжении почти десяти лет Chainalysis, при поддержке правоохранительных органов, добилась того, что большинство блокчейн-эксплореров (включая blockchain.com, blockstream, etherscan, mempool, blockcypher и др.) предоставляют им IP-адреса всех пользователей и устройств, осуществляющих запросы к любым адресам кошельков. Использование блокчейн-эксплорера с вашего домашнего IP или любого другого IP, ассоциированного с вами, фиксируется. Это важный аспект.
Кроме того, у них налажены партнерские отношения с большинством разработчиков кошельков, бирж и других крипто-компаний, что позволяет им получать информацию о владельцах адресов, сгенерированных их программным обеспечением. Это касается таких платформ, как Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com, а также всех регулируемых VASP, брокеров и кастодианов. Данные передаются через конфиденциальные соглашения о обмене информацией, которые являются строго охраняемой тайной. Я лично имел возможность ознакомиться с этими контрактами.
Но мы же должны говорить о Monero?
Да, мы подойдем к этому. Однако, для полного понимания необходимо сначала освоить базовые принципы и проследить всю историю.
Возвращаясь к криптовалютам в целом, важно понимать, что каждый кошелек не является уникальным в абсолютном смысле. Он генерируется из мастер-приватного ключа, который может порождать огромное количество адресов. Создание нового адреса из существующего кошелька не повышает вашу операционную безопасность (Opsec). Ключевым элементом является мастер-приватный ключ. Как только удается получить информацию об одном адресе, связанном с конкретной личностью, весь кластер адресов, генерируемых этим мастер-ключом, оказывается под угрозой.
Эффективность Chainalysis заключается в комплексной обработке данных: агрегации, нормализации и корреляции множества информационных потоков, с последующим применением графового анализа и эвристических методов в масштабе.
Они получают данные от таких организаций, как FinCEN, DOJ, IRS, Europol и других, включая информацию о конфискованных адресах кошельков, транзакциях на даркнет-рынках (DNM), базах данных конфискованных рынков и серверов, платежах за программы-вымогатели и множестве других источников. Затем эти данные интегрируются в их централизованную базу данных.
Они применяют методы фингерпринтинга кошельков, анализа временных интервалов транзакций и комиссий. Они анализируют данные с Rutor, Parasemos и других тематических площадок (каждый адрес биткойна, опубликованный там, связывается с сопутствующей информацией), а также с GitHub, Pastebin, Telegram, X, Discord и, по сути, всего интернета, подобно поисковой системе Google, в поисках адресов и связанной с ними информации.
В момент, когда любой отдельный адрес взаимодействует с регулируемой биржей, хостинговым кошельком или KYC-мерчантом, для кластера мастер-приватного ключа это означает компрометацию. Анонимность этого кластера нарушается, и все транзакции, совершенные с любых адресов, связанных с этим мастер-ключом, становятся известны.
Кроме того, каждый клиент Chainalysis имеет возможность добавлять информацию об известных адресах в раздел "комментарии", предоставляя дополнительный контекст и детализацию.
Что касается других инструментов аналитики блокчейна?
В целом, любой инструмент с открытым исходным кодом или конкурирующий продукт должен выполнять аналогичные функции. Однако, никто не смог достичь уровня Chainalysis. Такие компании, как Elliptic, TRM Labs, Glassnode, Dune и другие, предпринимают попытки, но Chainalysis обладает значительным преимуществом первопроходца и масштабом, а их база данных не имеет себе равных.
Доступ к этим инструментам строго регламентирован и требует многоуровневой аутентификации. Стоимость доступа для таких агентств, как IRS-CI, DHS, FBI, MI5 и т.д., исчисляется миллионами долларов. Процесс проверки для получения доступа чрезвычайно сложен. Мои сведения основаны на том, что миссис Энджи может обеспечить такой доступ. Предположительно. Лол.
Вы предоставляете много информации, но откуда у вас такие сведения?
Вот подтверждение. Ниже представлены скриншоты Chainalysis, демонстрирующие анализ основного кошелька Binance.com. Все элементы на этих скриншотах интерактивны, позволяя углубляться в детали и строить сложные графовые представления. Даже если вы не можете взаимодействовать со скриншотами напрямую, их интерфейс позволяет исследовать данные на беспрецедентном уровне детализации.
[
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
]А что насчет MONERO?????
Это единственная криптовалюта, которую они до сих пор не могут отследить, даже в 2026 году. Их заявления о возможности отслеживания – это исключительно маркетинговый ход, направленный на создание видимости контроля. Ввод адреса XMR в Chainalysis невозможен. Моя последняя информация от представителей компании свидетельствует о том, что они работают над этим, но это займет годы, и, как мы понимаем, это может быть принципиально невозможно.
В частном порядке они признают это, но публичные заявления всегда будут направлены на то, чтобы отпугнуть пользователей и создать впечатление, что XMR поддается отслеживанию.
Из личных источников в спецслужбах и банковской сфере могу подтвердить: они испытывают крайнюю неприязнь к Monero, поскольку, несмотря на значительные вложения ресурсов, им не удалось его "взломать". Если вы управляете публичной компанией, работающей с криптовалютами, и используете биткойн и другие блокчейны, вы, вероятно, находитесь в безопасном положении. Однако, при взаимодействии с XMR, вам могут вежливо намекнуть, что лучше избегать его использования, чтобы не ухудшить отношения с правительством и банками.
Существует даже значительная награда для того, кто сможет предоставить Chainalysis информацию, способствующую отслеживанию Monero. Если кто-то обнаружит такой метод, не следует публиковать его здесь или в интернете. Следует обратиться напрямую в штаб-квартиру Chainalysis. Компания готова предложить такому специалисту работу с годовой зарплатой от 500 000 до 1 000 000 долларов США, а также опционы на акции.
Заключение
Это был обширный обзор. Основная цель данного поста – предоставить уверенность в том, что для сохранения конфиденциальности средств и осуществления скрытой деятельности, XMR является единственным надежным выбором на сегодняшний день. Несмотря на попытки правоохранительных органов использовать методы анализа временных интервалов и запускать узлы Monero, эти усилия не приносят результата.
Если бы это было иначе, вы бы смогли ввести адрес XMR в Chainalysis.
И по состоянию на 28 февраля 2026 года: это невозможно.
