Заблокировали вывод денег с exmo

[Pavol]

Суть проблемы - заблокирован вывод денег с крипто-валютной биржи exmo на основании Политики AML. Я совершил перевод на нежелательный bitcoin-кошелек Гидры, на не большую сумму средств. Первый раз перевод прошел, когда я собрался перевести второй раз, вывод средств заблокировали. Теперь биржа требует:
- Указать получателя и цель перечисления средств по последним транзакциям, которые отправлялись на кошелек: (адрес -кошелька) - просим предоставить скриншоты, видео-скриншоты или другие доступные вам данные для подтверждения целей перечисления и получателя средств.

Задача: придумать ситуацию с целью перечисления и получателя средств, создать скриншот, как доказательство.
Какие могут быть ситуации, как вариант:
- перевод биткоинов в скам интернет-казино, первая транзакция пройдена на сумму 0.005 BTC, слил депозит, попытался внести вторую на такую же сумму - заблокировали. Дата перевода будет обозначена после.
- перевод биткоинов в скам облачный майнинг, первая транзакция пройдена на сумму 0.005 BTC, попытался внести вторую на такую же сумму - заблокировали. Дата перевода будет обозначена после.
- шифрование данных на компьютере и просьба выкупа от мошенников,

Помогите решить проблему, дайте советы... В долгу не останусь!

 

[IvanPetrov]

Господа, такая же проблема, сделал перевод и вывод приостановили. СБ в письме дала такой ответ: Указать получателя и цель перечисления средств по последним транзакциям, которые отправлялись на кошелек, просим предоставить скриншоты, видео-скриншоты или другие доступные вам данные для подтверждения целей перечисления и получателя средств. Кто как смог справиться? Ответьте пожалуйста

 

[xye]

решил кто проблему?

Господа, такая же проблема, сделал перевод и вывод приостановили. СБ в письме дала такой ответ: Указать получателя и цель перечисления средств по последним транзакциям, которые отправлялись на кошелек, просим предоставить скриншоты, видео-скриншоты или другие доступные вам данные для подтверждения целей перечисления и получателя средств. Кто как смог справиться? Ответьте пожалуйста

Суть проблемы - заблокирован вывод денег с крипто-валютной биржи exmo на основании Политики AML. Я совершил перевод на нежелательный bitcoin-кошелек Гидры, на не большую сумму средств. Первый раз перевод прошел, когда я собрался перевести второй раз, вывод средств заблокировали. Теперь биржа требует:
- Указать получателя и цель перечисления средств по последним транзакциям, которые отправлялись на кошелек: (адрес -кошелька) - просим предоставить скриншоты, видео-скриншоты или другие доступные вам данные для подтверждения целей перечисления и получателя средств.

Задача: придумать ситуацию с целью перечисления и получателя средств, создать скриншот, как доказательство.
Какие могут быть ситуации, как вариант:
- перевод биткоинов в скам интернет-казино, первая транзакция пройдена на сумму 0.005 BTC, слил депозит, попытался внести вторую на такую же сумму - заблокировали. Дата перевода будет обозначена после.
- перевод биткоинов в скам облачный майнинг, первая транзакция пройдена на сумму 0.005 BTC, попытался внести вторую на такую же сумму - заблокировали. Дата перевода будет обозначена после.
- шифрование данных на компьютере и просьба выкупа от мошенников,

Помогите решить проблему, дайте советы... В долгу не останусь!

 

[Siuyta]

решил кто проблему?

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

 

[Fearless]

Откуда биржа может знать, что ты переводил деньги в сторону гидры? Откуда? Правильно, только от самой Гидры. Спрашивается А гидре это зачем? А затем, чтобы ты не менял битки на стороне. Ты их комиссию видел? Обменников на гидре. До 25 процентов доходит. Вот и думай! Надо тебе покупать на стороне или нет. И если надо, то у кого и как

 

[Arestantka]

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Представитель оф фишинг движ