Почистил биток, вот что стало с монетами через 2 месяца.

[Vladimir183737black]

Хочу обсудить это тему, ведь многие задаются этим вопросам.

На RUTOR представлены достаточно много сервисов по чистке битка. Для тех кто не в курсе, если у вас грязный биткоин, вы сразу пойдёте искать миксер, иначе на Биржу или Обменник BESTChange вам заблокируют монеты и обмен.

Децентрализованных миксеров много, но они не чистят битки по АМЛ, а лишь только запутывают след. По факту вы получаете по АМЛ 99% Миксер и возможность вас отследить спецлужбам не обрубаете полностью.

Для этого и приходят на помощь сервисы по чистке биточка, они забирают у вас грязную крипту, а вам переводят чистую со всяких бирж и так далее.

В моём случае вначале марта мне перевели крипту с 10% риска и при проверке адреса - было 100% Exchange по AML. (Проверял и адрес отправителя и свой адрес, везде всё ок было)

Адрес в зоне минимального риска
Риск: 10%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Exchange - 100%

На какой-то ветке сервиса я видел от человека комментарий по типу "интересно что с этими чистыми битками будет через 2-3 недели?".

Скажу честно, я не проверял в какой именно момент чистота моих монет испортилась. Мне кидали Биток на чистый адрес и вначале было всё ок, я оставил эти монеты на 2 месяца и забыл о них(чуть больше 1к$).

И вот решил снова проверить адрес спустя 2 месяца через AML Бота и был удивлён.
Результат:

Адрес в зоне минимального риска
Риск: 12.4%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Payment Management - 0.3%
• Exchange - 98.9%

⚠ Средний риск
• Exchange | High Risk - 0.2%
• High-Risk P2P Exchange - 0.1%

Высокий риск
• Dark Market - 0.2%
• Sanctions - 0.2%

Уточню сразу, с моего адреса с момента получение чистых монет не переводилось и не поступало не одной транзации. (Поэтому виноват я как-то в этом не могу быть, что кошелёк связан с какими-то чёрными адресами).

Некоторые может напишут да норм же, AML 12.4% и любая биржа/обменник схавает. Но я вас разочарую, по той причине что на адресе появились метки Dark Market и Sanctions это две метки очень серьёзные, которые несут за собой последствия если на них даже 0.1% риска.

Для проверки этих слов, зайдите на BEST и посмотрите правила разных обменников, вы увидите у каждого сервиса строчку с высокорискованными метками. И как раз те самые метки которые появлись на моём адресе и подходят под эти пункты.

В случае попытки обмена такой крипты, к вам поступят много вопросов, а откуда крипта эта и т.д. В общем в обмене зачастую откажут и вернут деньги, а некоторые потребуют пройти KYC.

Поэтому ребятки если вы чистите свой биточек, советую вам его сливать сразу на обменники/биржи
Не стоит летать в иллюзиях и хранить монеты думая что они чистые, да они определённо чище чем были до, но неизвестно что будет с ними через год.

Уверен что многим интересно был этот момент, теперь вы знаете больше).

 

[EternalSunshine]

Так и откуда эти метки то появились?

 

[Vladimir183737black]

Скорее причина в том, что сервис который оказывал услугу по чистке битка, отправлял с чистого адреса не только мне. И кто-то из их клиентов дал им не совсем чистый адрес. Из-за этого АМЛ и кинуло эти метки. Других причин не вижу, так как эти метки появились и на моём адресе и на адресе который отправлял мне чистые битки.

На момент отправки мне чистых биткоионов без меток на адресе отправителя было 12 транзакций, спустя 2 месяца я увидел 14 транзакций. Сервис является топовым на RUTOR, упоминать название не буду. В любом случае теперь знаю что если чистить крипту, то сразу нужно её сливать

Так и откуда эти метки то появились?

Сообщение обновлено: 14 Май 2024

P.S Не исключаю возможность что вычисления происходят по цепочке. К примеру я вообще никак не использовал адрес на который поступали чистые битки. Но если были клиенты до или после меня, которые почистили битки. А далее вывели какую-то часть через обменник/биржу, а какую-то часть монет впустили на наркошопы или какие-то не совсем чистые адреса, что и прикрепило эти метки на всю цепочку адресов.

Короче остаётся только догадаваться как так произошло...

 

[Удалённый пользователь 223696]

Напиши обменник! Сталкивался с этим!

 

[Шикарный_Джоинт]

мдаа... интересно конечно

 

[Vladimir183737black]

Напиши обменник! Сталкивался с этим!

Это обменник CatBit, у него чистил битки. Но я не считаю что дело в обменнике, здесь скорее дело в вычислительных действиях систем которые это как-то проверяют. И каким-то образом устанавливают связь с Дарком кидая эти метки. Я уверен что у других обменников будет не лучше.

Ну я слышал такое, что все биткоины которые идут не напрямую от майнеров, подвержены риску стать грязными, даже бирживые.

 

[Удалённый пользователь 223696]

Это обменник CatBit, у него чистил битки. Но я не считаю что дело в обменнике, здесь скорее дело в вычислительных действиях систем которые это как-то проверяют. И каким-то образом устанавливают связь с Дарком кидая эти метки. Я уверен что у других обменников будет не лучше.

Ну я слышал такое, что все биткоины которые идут не напрямую от майнеров, подвержены риску стать грязными, даже бирживые.

По ходу мысли сразу вопрос - совсем скоро всё получается будет грязь?

 

[Vladimir183737black]

По ходу мысли сразу вопрос - совсем скоро всё получается будет грязь?

+
Я даже у чата GPT спрашивал что если все биткоины которые существуют станут грязными. Ответ убил))

Если все монеты биткоина на рынке будут признаны "грязными" в контексте антимонопольного законодательства (AML, Anti-Money Laundering), это будет иметь значительные последствия как для рынка криптовалют, так и для его участников. Возможные последствия могут включать в себя:

1. Снижение доверия к биткоину: Если каждая монета будет помечена как нарушающая AML, это серьёзно ударит по репутации биткоина как безопасной и законной формы денежного актива.

2. Проблемы с легализацией транзакций: Банки и другие финансовые институты, строго соблюдающие AML правила, могут отказаться обслуживать транзакции, связанные с биткоином. Это создаст трудности для пользователей при попытке конвертировать биткоин в традиционные валюты или использовать его для оплаты товаров и услуг.

3. Регуляторное внимание и санкции: Правительства и регуляторы могут ввести более строгие законы и меры по контролю за криптовалютами, возможно, даже запретив их использование из-за ассоциаций с незаконной деятельностью.

4. Снижение цены и волатильность: Восприятие биткоина как "грязной" валюты может вызвать значительное снижение его цены из-за ухода инвесторов и сокращения новых вложений.

5. Альтернативные системы и валюты: Это может стимулировать разработку и использование других криптовалют, которые работают с более строгими мерами AML и KYC (знай своего клиента), или повышение популярности неподключенных к сети методов трансакций.

6. Инновации в области прозрачности: С таким изменением условий могут появиться новые технологии или методы для поддержки прозрачности и следования AML нормам в рамках использования биткоина и других криптовалют.

Точные последствия зависят от реакции рынка, регуляторных органов и сообщества криптовалют. Как правило, крипторынок очень чувствителен к юридическим и нормативным изменениям, а такие события могут вызвать значительные колебания цен и изменения в индустрии.

 

[Удалённый пользователь 223696]

Сам столкнулся с этим на днях и уточнил у обменника с форума! Похуже у меня ещё проценты! Сказал всё путём и тут эта твоя тема! Печально всё раз так!

 

[Vladimir183737black]

Если бывает такое что сразу с метками отправляют, мне кажется это повод Администрации Рутора задуматься о новых правилах для таких сервисов. По факту это обмен идёт грязь на грязь если сразу есть эти метки. У вас с 95% вероятностью биржа или обменник на бесте запросит происхождение денег и откуда крипта.
И было бы круто увидеть сервис на площадке, который даст гарантию что высокорискованных меток не будет после чистки. А то все пишут от 0 до 25% AML. Но факт в том что даже 3% общего риска и с одной меткой DARKMARKET в 0.1% - это повод у обменника остановить обмен до выяснения обстаятельств...

Да и любые метки кроме "Exchange" могут вызвать вопросы. В моём случае нету вопросов к обменнику, потому что мне изначально отправили полностью чистые битки, а то что я их сразу не слил - это моя ошибка.

Сам столкнулся с этим на днях и уточнил у обменника с форума! Похуже у меня ещё проценты! Сказал всё путём и тут эта твоя тема! Печально всё раз так!

 

[Удалённый пользователь 223696]

Если бывает такое что сразу с метками отправляют, мне кажется это повод Администрации Рутора задуматься о новых правилах для таких сервисов. По факту это обмен идёт грязь на грязь если сразу есть эти метки. У вас с 95% вероятностью биржа или обменник на бесте запросит происхождение денег и откуда крипта.
И было бы круто увидеть сервис на площадке, который даст гарантию что высокорискованных меток не будет после чистки. А то все пишут от 0 до 25% AML. Но факт в том что даже 3% общего риска и с одной меткой DARKMARKET в 0.1% - это повод у обменника остановить обмен до выяснения обстаятельств...

Да и любые метки кроме "Exchange" могут вызвать вопросы. В моём случае нету вопросов к обменнику, потому что мне изначально отправили полностью чистые битки, а то что я их сразу не слил - это моя ошибка.

Сообщение обновлено: 14 Май 2024

Вот как у меня было при первой проверке!

 

[Vladimir183737black]

Посмотреть вложение 1588913Посмотреть вложение 1588915

Сообщение обновлено: 14 Май 2024

Вот как у меня было при первой проверке!

Вообще у вас ситуация не очень критичная. Просто перед обменом проверяйте правила AML у сервисов обмена. Дело в том что у кого-то указано чтобы по этим категориям не превышало 1.5%. У кого-то указано что если риск 0.1% и выше по этим категориям уже пиздец и сразу запрос на доп проверку. Также ниже у одного из обменников с Беста цитирую правила:

Оценка рисков

Обменник в соответствии с международными требованиями, проверяет транзакции на предмет риска с помощью AML-сервисов.

В связи с этим, транзакция может быть отклонена, если общий риск превысит 50%.Также, Сервис может отказать Пользователю в предоставлении услуг, если риск превысит 1,5% в следующих категориях:

— Dark Service — монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками;

— Dark Market — монеты, которые использовались для покупок в даркнете;

— Scam — монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов;

— Mixer — монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег;

— Illegal Service — монеты связанные с незаконной деятельностью;

— Ransom — монеты, полученные через вымогательство или шантаж;

— Exchange Fraudulent — монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством;

— Stolen — украденные монеты;

— Gambling — монеты связанные с онлайн казино без лицензии.

В случае, если транзакция оказалась высокорискованной, Пользователь должен пройти KYC-проверку для подтверждения личности.

Прошу заметить что выше я процитировал обменник где нету "Sanctions" как высокорискованной метки, но есть и обратная сторона.
Например вот правило другого обменника:

2. Сервис вправе запросить у пользователя информацию о происхождении отправленных средств, прохождение KYC-процедуры (верификация личности пользователя), а также другую необходимую для расследования информацию в случае, если адрес счета отправителя связан со следующими происхождениями средств:


— Illegal Service
— Mixing Service
— Fraudulent Exchange
— Darknet Marketplace
— Darknet Service
— Ransom
— Scam
— Stolen Coins
— Terrorism Financing
— Sanctions
— Illicit Actor/Organization
— High-Risk Jurisdiction
— Gambling
— Fraud Shop
— Enforcement action
— Child Exploitation
— Санкционные сервисы: Garantex, CommEx, TornadoCash и другие.

Я читал на другом форуме что бывает забивают хер на правила и тормозят даже при 0.1% транзу.
Там с пруфами человек показывал, что у него AML риск был вроде 14%, один обменник просто отказал в обмене из-за метки Darkmarket в 0.1% и вернул деньги. Он подумал что фигня обменник и пошёл в другой. В другом вообще KYC запросили пройти и откуда монеты спросили. Также ТС упоминул в той статье что это относительно недавно началось, статья была вроде от Августа 23 года. Ранее менялось всё легко и без лишних вопросов.

Короче я не в коем случае не дискридирую какие-либо сервисы, но будьте аккуратней и проверяйте самостоятельно всё.

 

[Nice❖Man]

Поэтому ребятки если вы чистите свой биточек, советую вам его сливать сразу на обменники/биржи
Не стоит летать в иллюзиях и хранить монеты думая что они чистые, да они определённо чище чем были до, но неизвестно что будет с ними через год.

Я согласен с вами. Хранить грязь не нужно долго. Спасибо за статью , похоже на сбой технический)

 

[Masterokan]

А где это увидеть?

 

[Curandero]

А где это увидеть?

Через сервис Aml bot например.

 

[Happy Outlast]

Хочу обсудить это тему, ведь многие задаются этим вопросам.

На RUTOR представлены достаточно много сервисов по чистке битка. Для тех кто не в курсе, если у вас грязный биткоин, вы сразу пойдёте искать миксер, иначе на Биржу или Обменник BESTChange вам заблокируют монеты и обмен.

Децентрализованных миксеров много, но они не чистят битки по АМЛ, а лишь только запутывают след. По факту вы получаете по АМЛ 99% Миксер и возможность вас отследить спецлужбам не обрубаете полностью.

Для этого и приходят на помощь сервисы по чистке биточка, они забирают у вас грязную крипту, а вам переводят чистую со всяких бирж и так далее.

В моём случае вначале марта мне перевели крипту с 10% риска и при проверке адреса - было 100% Exchange по AML. (Проверял и адрес отправителя и свой адрес, везде всё ок было)



На какой-то ветке сервиса я видел от человека комментарий по типу "интересно что с этими чистыми битками будет через 2-3 недели?".

Скажу честно, я не проверял в какой именно момент чистота моих монет испортилась. Мне кидали Биток на чистый адрес и вначале было всё ок, я оставил эти монеты на 2 месяца и забыл о них(чуть больше 1к$).

И вот решил снова проверить адрес спустя 2 месяца через AML Бота и был удивлён.
Результат:

Уточню сразу, с моего адреса с момента получение чистых монет не переводилось и не поступало не одной транзации. (Поэтому виноват я как-то в этом не могу быть, что кошелёк связан с какими-то чёрными адресами).

Некоторые может напишут да норм же, AML 12.4% и любая биржа/обменник схавает. Но я вас разочарую, по той причине что на адресе появились метки Dark Market и Sanctions это две метки очень серьёзные, которые несут за собой последствия если на них даже 0.1% риска.

Для проверки этих слов, зайдите на BEST и посмотрите правила разных обменников, вы увидите у каждого сервиса строчку с высокорискованными метками. И как раз те самые метки которые появлись на моём адресе и подходят под эти пункты.

В случае попытки обмена такой крипты, к вам поступят много вопросов, а откуда крипта эта и т.д. В общем в обмене зачастую откажут и вернут деньги, а некоторые потребуют пройти KYC.

Поэтому ребятки если вы чистите свой биточек, советую вам его сливать сразу на обменники/биржи
Не стоит летать в иллюзиях и хранить монеты думая что они чистые, да они определённо чище чем были до, но неизвестно что будет с ними через год.

Уверен что многим интересно был этот момент, теперь вы знаете больше).

Непонятки какие то

 

[SAYONARA support]

Интересненько!!!

 

[Brodyaga1]

Самый чистый Биток как уже все знают это намайненый и единственный результут его получить это купить виртуальные мощности майнинга и намайнить, хоть и процент потеряешь, за то чистый 100%, или в Monero хранить только для надёжности. А так любой биток хоть с бирж хоть с любого обменника на Bestchange скорее всего не чистый, а миксованный так это почти тот же Dash.

 

[moonway]

А как отличить грязный от чистого и миксованого?

 

[Servic finan]

Хочу обсудить это тему, ведь многие задаются этим вопросам.

На RUTOR представлены достаточно много сервисов по чистке битка. Для тех кто не в курсе, если у вас грязный биткоин, вы сразу пойдёте искать миксер, иначе на Биржу или Обменник BESTChange вам заблокируют монеты и обмен.

Децентрализованных миксеров много, но они не чистят битки по АМЛ, а лишь только запутывают след. По факту вы получаете по АМЛ 99% Миксер и возможность вас отследить спецлужбам не обрубаете полностью.

Для этого и приходят на помощь сервисы по чистке биточка, они забирают у вас грязную крипту, а вам переводят чистую со всяких бирж и так далее.

В моём случае вначале марта мне перевели крипту с 10% риска и при проверке адреса - было 100% Exchange по AML. (Проверял и адрес отправителя и свой адрес, везде всё ок было)



На какой-то ветке сервиса я видел от человека комментарий по типу "интересно что с этими чистыми битками будет через 2-3 недели?".

Скажу честно, я не проверял в какой именно момент чистота моих монет испортилась. Мне кидали Биток на чистый адрес и вначале было всё ок, я оставил эти монеты на 2 месяца и забыл о них(чуть больше 1к$).

И вот решил снова проверить адрес спустя 2 месяца через AML Бота и был удивлён.
Результат:

Уточню сразу, с моего адреса с момента получение чистых монет не переводилось и не поступало не одной транзации. (Поэтому виноват я как-то в этом не могу быть, что кошелёк связан с какими-то чёрными адресами).

Некоторые может напишут да норм же, AML 12.4% и любая биржа/обменник схавает. Но я вас разочарую, по той причине что на адресе появились метки Dark Market и Sanctions это две метки очень серьёзные, которые несут за собой последствия если на них даже 0.1% риска.

Для проверки этих слов, зайдите на BEST и посмотрите правила разных обменников, вы увидите у каждого сервиса строчку с высокорискованными метками. И как раз те самые метки которые появлись на моём адресе и подходят под эти пункты.

В случае попытки обмена такой крипты, к вам поступят много вопросов, а откуда крипта эта и т.д. В общем в обмене зачастую откажут и вернут деньги, а некоторые потребуют пройти KYC.

Поэтому ребятки если вы чистите свой биточек, советую вам его сливать сразу на обменники/биржи
Не стоит летать в иллюзиях и хранить монеты думая что они чистые, да они определённо чище чем были до, но неизвестно что будет с ними через год.

Уверен что многим интересно был этот момент, теперь вы знаете больше).

А у самого обменника интересовался?