- Сообщения
- 1.569
- Реакции
- 2.484
Центральный банк России предупредил граждан о риске непреднамеренного участия в финансировании террористической деятельности при покупке криптовалюты через нелегальные интернет-обменники. Регулятор выявил схемы, при которых покупатели цифровых активов могут неосознанно переводить средства участникам преступных группировок. Об этом ЦБ сообщил 11 июня 2025 года.
Как сообщается на сайте ЦБ, теневой бизнес активно использует схему прямых расчетов между гражданами для маскировки нелегальных платежей. Организаторы криптообменников и других незаконных интернет-площадок напрямую сводят потребителей услуг с участниками преступной деятельности.
ЦБ РФ обращает внимание на риски: покупка цифровых активов в интернете может привести к непреднамеренной поддержке террористов
Механизм работы мошеннической схемы предполагает подбор аналогичных по сумме заявок от продавцов и покупателей криптовалюты. Когда гражданин обращается к нелегальному криптообменнику, организатор находит продавца цифровых активов, который может быть связан с террористической деятельностью.
Далее обменник предлагает покупателю перевести фиатные деньги напрямую на банковскую карту продавца. Таким образом, обычный гражданин, желающий приобрести криптовалюту, рискует стать участником финансирования преступных операций без своего ведома.
Регулятор отмечает, что террористическая деятельность часто финансируется именно через криптовалютные операции. Анонимность и сложность отслеживания транзакций делают цифровые активы привлекательным инструментом для незаконных целей.
Аналогичные риски существуют для пользователей нелегальных онлайн-казино. При выводе выигрышных средств игрок получает номер банковской карты якобы от казино, однако в действительности переводы осуществляют покупатели наркотических веществ.
Схема работает следующим образом: организаторы передают номер карты игрока покупателям наркотиков, которые напрямую переводят деньги получателю выигрыша. В результате игрок неумышленно становится участником расчетов по незаконному обороту наркотических средств.
ЦБ подчеркивает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами в интернете сопряжено с высокими рисками для граждан. Участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям для клиентов незаконных сервисов.
Как сообщается на сайте ЦБ, теневой бизнес активно использует схему прямых расчетов между гражданами для маскировки нелегальных платежей. Организаторы криптообменников и других незаконных интернет-площадок напрямую сводят потребителей услуг с участниками преступной деятельности.
ЦБ РФ обращает внимание на риски: покупка цифровых активов в интернете может привести к непреднамеренной поддержке террористов
Механизм работы мошеннической схемы предполагает подбор аналогичных по сумме заявок от продавцов и покупателей криптовалюты. Когда гражданин обращается к нелегальному криптообменнику, организатор находит продавца цифровых активов, который может быть связан с террористической деятельностью.
Далее обменник предлагает покупателю перевести фиатные деньги напрямую на банковскую карту продавца. Таким образом, обычный гражданин, желающий приобрести криптовалюту, рискует стать участником финансирования преступных операций без своего ведома.
Регулятор отмечает, что террористическая деятельность часто финансируется именно через криптовалютные операции. Анонимность и сложность отслеживания транзакций делают цифровые активы привлекательным инструментом для незаконных целей.
Аналогичные риски существуют для пользователей нелегальных онлайн-казино. При выводе выигрышных средств игрок получает номер банковской карты якобы от казино, однако в действительности переводы осуществляют покупатели наркотических веществ.
Схема работает следующим образом: организаторы передают номер карты игрока покупателям наркотиков, которые напрямую переводят деньги получателю выигрыша. В результате игрок неумышленно становится участником расчетов по незаконному обороту наркотических средств.
ЦБ подчеркивает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами в интернете сопряжено с высокими рисками для граждан. Участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям для клиентов незаконных сервисов.
