- Сообщения
- 236
- Реакции
- 160
Blockchain Bitcoin - это открытая каждому библиотека, в которой всегда будет храниться информация о каждой транзакции, когда-либо совершённой в сети. Данные о любом переводе, включая источник средств, их адресат, объём транзакции и дату её проведения, попав в блокчейн этой криптовалюты, останутся там навсегда. То есть информацию о каком-либо переводе, сделанном во время чтения вами этого материала, можно будет посмотреть сегодня, завтра, через год и через десять лет.
Такая открытость - это безусловно огромный минус, если вы по своей работе постоянно сталкиваетесь с грязными биткоинами, полученными с даркнет-маркетплейсов. Адреса Гидры давно известны всем биржам и обменникам, и как только вы попытаетесь перевести деньги с этого сайта для продажи, ваши средства, скорее всего, будут заблокированы, и вам очень повезёт, если по политике использованного сервиса они вернутся обратно. Ну и стоит ли говорить, что блокировка средств - это далеко не худшее, что может произойти. В условиях открытости блокчейна биткоина обмен грязных денег на личные счета имеет шанс подвергнуть вас большой опасности со стороны правоохранительных органов.
В целях скрыть происхождение люди используют миксеры. Такие сервисы разорвут цепочку связи между источником ваших денег и другим кошельком, так что теоретически после миксинга вы можете распоряжаться не связанными с даркнетом деньгами, а значит свободно их продавать в обменники. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, зачастую миксеры отдают такие же грязные деньги, которые и принимают. Из-за устройства подобных сервисов при выдаче вам могут попасться монеты, также отосланные кем-то с Гидры, из-за чего новые средства вполне могут иметь большую связь с даркнетом, по причине чего будут заблокированы при попытке обмена. Помимо этого, деньги, прошедшие через миксеры, если и не будут иметь связь с маркетплейсами, то в подавляющем большинстве случаев будут помечены AML сервисами как средства, связанные с миксерами. Да, такое тоже бывает, и деньги с миксеров также не принимают, как и деньги из даркнета, ведь зачем пользоваться миксерами, если не разрывать связь с грязными деньгами?
Во-вторых, даже сейчас есть инструменты, позволяющие свести работу миксеров на нет. Для этого нужны большие мощности, для этого нужны большие средства, но это возможно. И главная проблема в том, что то, что дорого и долго сейчас, через 2-3 года будет обходиться намного дешевле и проходить намного быстрее. Я уже говорил, что блокчейн биткоина - это вечная библиотека, так что с развитием технологий расшифровка транзакций через миксеры станет более чем посильной задачей. Ну и в-третьих, вовсе неизвестно, кто является владельцем миксеров, и не сдаёт ли этот кто-то информацию правоохранительным органам.
Тут возникает логичный вопрос, что же делать? Как из грязного биткоина получить средства, которые можно без страха продать через обменник? И ответом на этот вопрос является криптовалюта Monero (XMR). Monero - это такой же брат биткоина за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается.
Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Техническое же решение, которое позволило бы отслеживать транзакции Monero, только разрабатывается, так что о надёжности XMR ещё долгое время не придётся беспокоиться.
Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент White House Market и вовсе является основной монетой. И именно по этой причине я решил осветить очистку BTC через XMR.
Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по этой ссылке:
После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. В нём вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), открывать новые счета (по сути, то же самое, что и новый адрес, так как основывается на той же сид-фразе), отправлять и получать XMR. Сразу же хочется отметить и несколько основых свойств данной криптовалюты. Во-первых, комиссии на транзакции крайне малы. По сравнению с биткоином, у которого во времена большой нагрузки комиссия и вовсе может превышать 1000 рублей, так сущие копейки. Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. У меня это не занимало больше 20-30 минут.
Что же касается самой схемы очистки BTC, то тут всё довольно просто:
1. Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на bestchange.com или использовать свой проверенный обменник, но при таком варианте нужно быть предельно осторожным. Обменники, указанные на этом сайте, могут вести AML и KYC политику, в связи с чем биткоины с Гидры могут быть заблокированы. Поэтому перед созданием обмена тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что он нигде не говорит о блокировке грязных средств, иначе вы рискуете потерять все деньги. Для проверки можно сделать небольшой обмен на минимально возможную сумму. Ну и разумеется, на сам сторонний сайт заходите только через Tor.
Второй вариант обмена BTC на XMR - это использования западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт предоставляет возможность обменивать указанные монеты, плюс по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий, так что через призму безопасности обмен BTC на XMR через Kilos является чуть ли не лучшим вариантом. Однако, курс обмена здесь не самый выгодный. На момент написания этого материала Kilos за 1 BTC предлагал ~230 Monero, в то время как обменники на bestchange - ~250 Monero. Также важная проблема заключается в том, что Kilos использует тип адресов, не поддерживаемых Гидрой. Так что придётся с Гидры делать перевод на промежуточное звено (например, Electrum) и только потом переводить в обменник.
Ссылка на Kilos (через TOR):
2. Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта. Первый - это тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные о адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы правоохранительных органов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.
Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасноть.
Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.
3. Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на bestchange.com (круглосуточный мониторинг обменников) или использовать свой доверенный обменник и продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины. Выполнив этот шаг, вы получаете чистые деньги, никак не связанные с даркнетом. Поздравляю!
Весь процесс у меня занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег. Я провёл очистку BTC через XMR через Kilos и обменник на Bestchange, и пришёл к следующим результатам.
На Kilos было отправлено ~$185, которые после одного внутреннего перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина. Если бы эта же сумма проводилась через миксер , то на выходе вы бы получили $161, то есть практически столько же. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится экономически более выгодным, чем использование миксеров BitMix. Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе я получил $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование того же BitMix (ну и я молчу про чистоту средств).
Надеюсь, после прочтения этого материала процесс очистки биткоина через монеро станет для вас намного более понятен и придёт на смену миксерам. Лично я, открыв для себя XMR, от миксеров отказался навсегда и того же желаю вам.
Такая открытость - это безусловно огромный минус, если вы по своей работе постоянно сталкиваетесь с грязными биткоинами, полученными с даркнет-маркетплейсов. Адреса Гидры давно известны всем биржам и обменникам, и как только вы попытаетесь перевести деньги с этого сайта для продажи, ваши средства, скорее всего, будут заблокированы, и вам очень повезёт, если по политике использованного сервиса они вернутся обратно. Ну и стоит ли говорить, что блокировка средств - это далеко не худшее, что может произойти. В условиях открытости блокчейна биткоина обмен грязных денег на личные счета имеет шанс подвергнуть вас большой опасности со стороны правоохранительных органов.
В целях скрыть происхождение люди используют миксеры. Такие сервисы разорвут цепочку связи между источником ваших денег и другим кошельком, так что теоретически после миксинга вы можете распоряжаться не связанными с даркнетом деньгами, а значит свободно их продавать в обменники. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, зачастую миксеры отдают такие же грязные деньги, которые и принимают. Из-за устройства подобных сервисов при выдаче вам могут попасться монеты, также отосланные кем-то с Гидры, из-за чего новые средства вполне могут иметь большую связь с даркнетом, по причине чего будут заблокированы при попытке обмена. Помимо этого, деньги, прошедшие через миксеры, если и не будут иметь связь с маркетплейсами, то в подавляющем большинстве случаев будут помечены AML сервисами как средства, связанные с миксерами. Да, такое тоже бывает, и деньги с миксеров также не принимают, как и деньги из даркнета, ведь зачем пользоваться миксерами, если не разрывать связь с грязными деньгами?
Во-вторых, даже сейчас есть инструменты, позволяющие свести работу миксеров на нет. Для этого нужны большие мощности, для этого нужны большие средства, но это возможно. И главная проблема в том, что то, что дорого и долго сейчас, через 2-3 года будет обходиться намного дешевле и проходить намного быстрее. Я уже говорил, что блокчейн биткоина - это вечная библиотека, так что с развитием технологий расшифровка транзакций через миксеры станет более чем посильной задачей. Ну и в-третьих, вовсе неизвестно, кто является владельцем миксеров, и не сдаёт ли этот кто-то информацию правоохранительным органам.
Тут возникает логичный вопрос, что же делать? Как из грязного биткоина получить средства, которые можно без страха продать через обменник? И ответом на этот вопрос является криптовалюта Monero (XMR). Monero - это такой же брат биткоина за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается.
Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Техническое же решение, которое позволило бы отслеживать транзакции Monero, только разрабатывается, так что о надёжности XMR ещё долгое время не придётся беспокоиться.
Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент White House Market и вовсе является основной монетой. И именно по этой причине я решил осветить очистку BTC через XMR.
Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по этой ссылке:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
(для запуска может понадобиться отключение антивируса). После скачивания и установки, перед вами возникнет выбор опции его использования: можно либо полностью скачать блокчейн Monero, что является самым безопасным вариантом (и с синхронизацией может занять вплоть до нескольких дней), либо подключиться через чью-то удалённую ноду, таким образом подвергнув себя риску отслеживания IP и нескольким другим уязвимостям, которые не являются критическими, если вы не связаны с огромными грязными суммами. Так что меньшее время или повышенная безопасность - решать вам.После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. В нём вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), открывать новые счета (по сути, то же самое, что и новый адрес, так как основывается на той же сид-фразе), отправлять и получать XMR. Сразу же хочется отметить и несколько основых свойств данной криптовалюты. Во-первых, комиссии на транзакции крайне малы. По сравнению с биткоином, у которого во времена большой нагрузки комиссия и вовсе может превышать 1000 рублей, так сущие копейки. Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. У меня это не занимало больше 20-30 минут.
Что же касается самой схемы очистки BTC, то тут всё довольно просто:
1. Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на bestchange.com или использовать свой проверенный обменник, но при таком варианте нужно быть предельно осторожным. Обменники, указанные на этом сайте, могут вести AML и KYC политику, в связи с чем биткоины с Гидры могут быть заблокированы. Поэтому перед созданием обмена тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что он нигде не говорит о блокировке грязных средств, иначе вы рискуете потерять все деньги. Для проверки можно сделать небольшой обмен на минимально возможную сумму. Ну и разумеется, на сам сторонний сайт заходите только через Tor.
Второй вариант обмена BTC на XMR - это использования западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт предоставляет возможность обменивать указанные монеты, плюс по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий, так что через призму безопасности обмен BTC на XMR через Kilos является чуть ли не лучшим вариантом. Однако, курс обмена здесь не самый выгодный. На момент написания этого материала Kilos за 1 BTC предлагал ~230 Monero, в то время как обменники на bestchange - ~250 Monero. Также важная проблема заключается в том, что Kilos использует тип адресов, не поддерживаемых Гидрой. Так что придётся с Гидры делать перевод на промежуточное звено (например, Electrum) и только потом переводить в обменник.
Ссылка на Kilos (через TOR):
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
(вкладка Kilos Finance - Swap)2. Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта. Первый - это тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные о адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы правоохранительных органов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.
Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасноть.
Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.
3. Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на bestchange.com (круглосуточный мониторинг обменников) или использовать свой доверенный обменник и продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины. Выполнив этот шаг, вы получаете чистые деньги, никак не связанные с даркнетом. Поздравляю!
Весь процесс у меня занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег. Я провёл очистку BTC через XMR через Kilos и обменник на Bestchange, и пришёл к следующим результатам.
На Kilos было отправлено ~$185, которые после одного внутреннего перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина. Если бы эта же сумма проводилась через миксер , то на выходе вы бы получили $161, то есть практически столько же. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится экономически более выгодным, чем использование миксеров BitMix. Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе я получил $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование того же BitMix (ну и я молчу про чистоту средств).
Надеюсь, после прочтения этого материала процесс очистки биткоина через монеро станет для вас намного более понятен и придёт на смену миксерам. Лично я, открыв для себя XMR, от миксеров отказался навсегда и того же желаю вам.
Последнее редактирование:
